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2022年度監事會工作報告

2022年，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，本著恪盡職守、勤勉盡職的工作態度，依法行使職權，較好地履行了監督職能，維護了全體股東、公司和員工的合法權益。2022年度，監事會共召開3次會議，列席或出席了報告期內的歷次董事會和股東大會，對公司定期報告進行審核，對公司經營運作以及公司董事和高級管理人員的履職情況進行了監督，促進了公司規范運作水平的提高。

一、監事會會議情況

2022年，本公司監事會總共召開了3次會議，會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。會議情況如下：

1、2022年4月28日，公司召開了第四屆監事會第二十九次次會議，會議審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》、《公司2021年度財務決算報告》、《公司2021年度利潤分配預案》、《公司2021年度報告及摘要》、《關于制定公司2022年度監事薪酬標準的議案》、《公司董事會關于2021年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》、《關于2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》及《公司2022年一季度報告及摘要》等8個議案，決議公告刊登于2022年4月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2022年8月29日，公司召開了第四屆監事會第三十次會議，會議審議通過了《公司2022年半年度報告》，決議公告刊登于2022年8月30日的全國中小企業股份轉讓系統（www.neeq.com.cn）。

3、2022年10月28日，公司召開了第四屆監事會第三十一次會議，會議審議通過了《公司2022年第三季度報告》，決議公告刊登于2022年10月31日的全國中小企業股份轉讓系統（www.neeq.com.cn）。

二、監事會對2022年度有關事項的審核監督情況

2022年，監事會密切關注公司經營，認真監督公司財務及資金運作等情況，檢查監督公司董事和經理層人員執行職務行為，促進公司經營管理行為的規范。

（一）公司依法運作情況

本年度監事會根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，積極參加股東大會，對2022年度本公司董事、高級管理人員的履職行為及董事會決策和運作情況進行了監督。

經檢查，監事會認為：目前，公司已建立起較為完善的內部控制制度；根據《公司法》、《公司章程》，報告期內本公司各項決策程序合法，董事會運作規范、決策合理，認真執行股東大會的各項決議，忠實履行誠信義務；公司董事及經營管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程、損害公司及股東利益的行為。

（二）檢查公司財務及定期報告的情況

報告期內，監事會認真履行檢查財務狀況的職責，檢查了公司業務、財務制度和財務情況，審核了董事會提交的季度、年度財務報告及其他文件。監事會認為：公司財務會計內控制度健全，會計報表無重大遺漏和虛假記載。公司的定期報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司審計機構出具的審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監事會將持續關注公司董事會和管理層推進相關工作，盡快消除不確定因素對公司的影響，切實維護公司和廣大投資者的利益。

（三）對內部控制自我評價報告的意見

公司已根據國家有關法律、法規以及公司規章制度的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產經營實際需要。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產經營主要環節可能存在的內外部風險進行了合理的控制。但由于公司以前年度發現未履行內部審批程序對外提供擔保及作為共同借款人、公司控股股東非經營性占用資金兩個重大缺陷，與之相關財務報告內部控制運行失效的影響仍未消除，因此，其對公司本報告期財務報告的影響持續存在?！豆?/span>2021年度內部控制自我評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現狀。

（四）對公司計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的意見

公司計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債符合《企業會計準則》和有關規定， 符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

（五）對公司董事會關于非標準審計報告涉及事項的意見

監事會認為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）本著嚴格、謹慎的原則，出具了保留意見的審計報告，公司董事會對審計報告中所涉及事項作出了專項說明。監事會持續關注審計意見涉及事項的處理進展，督促公司董事會和管理層消除相關事項的不利影響，切實維護公司及全體股東的合法權益。

特此公告。

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監事會

2023年4月26日