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2022年度董事會工作報告

2022年公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《兩網公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，切實履行董事會職責開展各項工作?，F將公司董事會2022年工作情況匯報如下：

一、董事會日常工作情況

1、2022年，公司董事會總共召開了5次會議，會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。會議情況列表如下：

2、2022年度，公司董事會主持召開了2次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會1次，對于股東大會形成的各項決議，董事會認真貫徹落實，確保各項議案得到充分執行，以保證所有股東的合法權益。

3、2022年度，公司獨立董事在涉及公司重大事項方面均充分表達意見，對有關需要獨立董事發表事前認可意見或獨立意見的事項，均按要求發表了獨立客觀的意見，充分發揮了獨立董事作用，為董事會的科學決策提供了有效保障，切實保障了公司股東的利益。

4、2022年度，董事會各專門委員會根據政策要求與制度規范，認真履職，發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。董事會審計與監督委員會充分發揮了審核與監督作用，順利完成公司財務監督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作；董事會薪酬與考核委員會審查公司經營層2021年度薪酬發放情況，并就2022年度公司董事、高級管理人員薪酬標準方案進行討論；董事會戰略與投資委員會對公司債務重組事項進行了確認。

二、董事會2023年工作重點

1、董事會將繼續做好股東大會的召集、召開工作，并貫徹執行股東大會決議，以公司發展戰略為指導，科學決策，促進公司持續、健康、穩定發展。

2、嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，認真履行信息披露義務，提升信息披露工作質量，本著公開、公正、公平的原則，真實、準確、完整地對外披露公司相關信息，最大程度地保護投資者利益。

 3、加強投資者關系管理工作，樹立良好的資本市場形象。公司董事會將繼續重視投資者關系管理工作，從廣大投資者的切身利益出發，與投資者保持良好的溝通與交流，促進投資者對公司的了解和信任，切實提高公司規范運作水平和透明度。

4、進一步健全公司規章制度，完善風險防范機制，提升公司規范運作水平，同時全體董事將加強學習培訓，提升履職能力，更加科學高效地決策公司重大事項，發揮董事會在公司治理中的核心作用。

特此公告。

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董事會

2023年4月26日