證券代碼：002147                                                                  證券簡稱：*ST新光                                             公告編號：2020-066

新光圓成股份有限公司2020年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

3、公司股東數量及持股情況                                           單位：股

注：公司控股股東正在實施破產重整，通過債權人債權申報及部分訴訟事項的審理，公司近期發現光大保德信資管－浦發銀行－光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司不存在公開發行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

（一）報告期主要經營業績

報告期內，公司實現營業收入7.85億元，同比下降26.30%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.24億元。由于公司對外擔保需持續負擔應計利息，計提預計負債增加導致本期擔保損失營業外支出較大；同時因有息負債較大，部分到期債務未償還形成違約，需要支付違約利息或罰息，導致本期財務費用較高，當期經營虧損。

1、報告期內，公司房地產業務結轉銷售收入3.24億元，同比下降52.83%。其中，公司商品房銷售2.13億元，同比下降58.19%，主要是受房產抵押、查封因素的影響，公司主要項目的商品房無法實現正常銷售，給公司造成一定程度的不利影響；公司商業及酒店業務實現銷售0.44億元，同比下降51.55%，主要是受新冠肺炎疫情影響，公司所屬的香格里拉酒店及恒泰城、新光匯商業運營受到較大影響；公司物業出租業務實現收入0.66億元，同比下降2.08%。

2、報告期內，公司精密制造業務實現營業收入4.62億元，同比增長21.65%，保持良好經營業績。公司全資子公司方圓精密實現凈利潤6,119.23萬元，控股子公司同盛環件實現凈利潤1,018.43萬元，經營業績實現了新的突破。精密制造業務各子公司緊盯國內外行業標桿，努力提升品牌價值，堅持走可持續發展的道路，保持了良好的經營趨勢。

   （二）風險化解工作情況

2020年，面臨復雜的經營環境與退市風險，公司經營層按照董事會年初制定的經營計劃開展工作，積極應對債務糾紛，努力爭取化解風險。

上半年，公司推進風險化解的重點工作主要包括：

1、加強經營團隊建設，完善內部控制

報告期內，公司選聘新任總裁、財務負責人，加強團隊建設，完善經營決策機制，進一步優化治理結構，杜絕控股股東及實際控制人不規范的決策和經營行為，為恢復公司正常運營奠定了團隊基礎。

2、聘請專業顧問團隊，協助應對債務風險

受違規為控股股東擔保、控股股東非經營性資金占用等事項的影響，公司自身已陷入債務違約困境。報告期內，公司積極努力尋求解決自有債務違約事項的方案，并聘請專業顧問團隊共同研究債務風險化解方案。截至報告日，公司已與債權人完成初步協商，探索自有債務實施債務重組的可行性，部分債權人已按約定方式與公司實現和解。通過債務和解，公司獲得減免罰息、利息、展期等優惠條件，在實現債務重組收益的同時，能夠獲取債權人釋放部分優質受限資產，為下一步資產處置收益的實現奠定基礎，對公司整體風險化解具有積極作用。

3、督促控股股東重整進程，爭取化解整體風險

2020年7月，控股股東重整管理人發布《新光控股集團有限公司及其關聯企業重整案件戰略投資者招募公告》，啟動新光集團重整案公開招募投資人程序，推進重整工作進展；2020年8月，控股股東重整案債權人委員會召開第四次會議，推進共益債方案的落實。目前，控股股東重整管理人、實際控制人、擬投資人等各方均在積極努力推進共益債方案及新光集團重整工作，為公司整體風險化解爭取時間。

鑒于受疫情、控股股東重整案體量大及復雜程度等因素影響，控股股東破產重整方案及共益債方案的實施進展緩慢，公司將視其方案落實的時間節點及時準備預案，分步化解公司整體風險。

下半年，公司將持續與債權人協商，爭取實現債務和解，加速資產處置，努力實現經營業績，化解退市風險；并結合控股股東破產重整方案的推進，繼續與債權人等相關方研究公司整體債務重整方案的可行性，努力消除違規事項對公司的影響。

（三）報告期房地產經營情況

(1)主要項目開發情況：

（2）主要項目銷售情況：

    （3）主要項目出租情況：

    （4）融資途徑                                                                              單位：萬元

    （5）向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔保

截至2020年6月30日，本公司為購買商品房業主的按揭貸款提供擔保的余額為5,833.00萬元，擔保金額為貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實現債權而發生的有關費用，擔保金額隨著借款人逐期還款而相應遞減。擔保期限自業主與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至本公司為業主辦妥所購住房的《房屋所有權證》并辦妥房屋抵押登記，將《房屋所有權證》等房屋權屬證明文件交銀行保管之日止。

2、涉及財務報告的相關事項

（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

財政部于2017年7月修訂并發布了《企業會計準則第14號——收入》的通知（財會{2017}22號）（以下簡稱“新收入準則”）。并要求境內上市的企業自2020年1月1日起施行收入準則。公司已采用上述準則編制2020年度財務報表，對本公司財務報表的影響請參見本報告第十一節“財務報告”中“五、重要會計政策及會計估計”的“44、重要會計政策和會計估計的變更”。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

新光圓成股份有限公司

                                                                                        法定代表人：虞江威

                                  2020年8月26日