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新光圓成股份有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會否決議案的提示性公告

一、會議召開和出席情況

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召開了2023年第一次臨時股東大會，會議審議否決了《關于聘任公司獨立董事的議案》，具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統（www.neeq.com.cn）上披露的《新光圓成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-009），出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數1,291,071,430股，占公司有表決權股份總數的70.6246%。

二、否決議案審議情況

審議否決了《關于聘任公司獨立董事的議案》。

1、議案內容：

經公司董事會提名委員會提名，趙毅先生為公司第四屆獨立董事候選人，任期與公司第四屆董事會一致。詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命公告》(公告編號：2023-007)。

2、議案表決結果：

普通股同意股數0股；反對股數1,291,071,430股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股。

3、回避表決情況：此議案不涉及關聯交易事項。

三、否決議案原因

本議案為非累積投票議案，本次審議結果同意占比為0%，未獲得本次出席股東大會股東有表決權股份總數1/2以上審議通過。

根據《公司章程》等相關規定，公司董事會將重新聘任公司獨立董事，并提請股東大會審議。

四、對公司的影響

本次股東大會否決議案不會對公司生產經營造成影響，也不會損壞公司股東的利益。

新光圓成股份有限公司

董事會

2023年2月14日