公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第五十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年1月19日
2. 會議召開地點：安徽省馬鞍山市超山西路
3. 會議召開方式：通訊方式
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2023年1月16日以電子郵件方式發出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
（一） 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
1.議案內容：
公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期1年。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
（二） 審議通過《關于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內容：
經公司董事會提名委員會提名，趙毅先生為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
（三） 審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司決定于2023年2月10日以現場結合網絡投票的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（一） 經與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十一次會議決議》 （二） 經獨立董事簽字的《關于公司第四屆董事會第五十一次會議相關事項的獨立意見》 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年1月20日
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