公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司獨立董事辭職公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、辭職董監高的基本情況
（一）基本情況
本公司董事會于2023年1月6日收到獨立董事宋建波女士遞交的辭職報告，自股東大會選舉產生新任獨立董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。
（二）辭職原因
宋建波女士已在公司連續任職獨立董事 6 年，根據獨立董事連續任職期限限制性規定提出辭職。 |
二、上述人員的辭職對公司產生的影響
（一） 本次辭職導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司將盡快召開董事會提名新任獨立董事補選工作，使公司董事會成員符合公司章程規定的人數要求。在股東大會審議通過新任獨立董事之前，原獨立董事依照相關規定繼續履行職責。 |
（二） 對公司生產、經營上的影響
宋建波女士辭去獨立董事職務，不會對公司生產、經營上產生不利影響。公司對宋建波女士在職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！ |
三、備查文件
1、宋建波女士的辭職報告。 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年1月6日
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