公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年12月9日
2. 會議召開地點：安徽省馬鞍山市超山西路
3. 會議召開方式：通訊方式
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月6日以電子郵件方式發出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
（一） 審議通過《關于二級全資子公司簽訂<抵債協議書>的議案》
1.議案內容：
2022年12月2日，公司二級全資子公司義烏世茂中心發展有限公司與吉林銀行股份有限公司簽訂了《抵債協議書》，義烏世茂中心發展有限公司愿意以其提供的抵押財產抵償浙江新光建材裝飾城開發有限公司及本公司對吉林銀行股份有限公司所負的債務。詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《關于二級全資子公司簽訂<抵債協議書>的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
（一） 經與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十次會議決議》 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2022年12月12日
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