證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-026

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

第三屆監事會第十六次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監事會第十六次會議于2016年4月5日發出書面通知，會議于2016年4月20日上午11:00在公司五樓會議室以現場會議方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2015年度監事會工作報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》

監事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2015年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2015年度內部控制評價報告》

公司監事會對《公司關于2015年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為：公司已根據國家有關法律、法規以及公司規章的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產經營實際需要。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產經營主要環節可能存在的內外部風險進行了合理的控制，《公司2015年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現狀。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司監事會認為：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監事會將持續關注公司董事會和管理層推進相關工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實維護公司和廣大投資者的利益。

詳細內容見公司刊登于2016年4月22日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的公告》。

7、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆監事會任期已于2016年3月23日屆滿，需進行換屆選舉，第四屆監事會擬由3名監事組成（其中1名為公司職工代表大會選舉的職工代表監事）。根據《公司章程》的規定，由股東提名朱興良、張云先為第四屆監事會股東代表出任的監事候選人（監事候選人簡歷見附件），與本公司職工代表大會選舉的職工代表監事1名，共同組成本公司第四屆監事會。

監事候選人朱興良、張云先尚需提請本公司2015年度股東大會選舉。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司監事會

二○一六年四月二十日

附：監事候選人簡歷

朱興良：男，1966年生，大學本科學歷?，F任新光控股集團有限公司資深副總裁、財務負責人，萬廈房產及新光建材城監事長，上海富越銘城控股集團有限公司監事，新天國際經濟技術合作（集團）有限公司監事長，新光金控投資有限公司監事，義烏市貫滿五金配件有限公司監事，浙江義烏尊旺工貿有限公司董事兼經理等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張云先：男，1961年生，中專學歷，中級會計師職稱。歷任安徽省潁上縣麻紡廠財務副科長，浙江新光飾品有限公司財務科長、副經理，浙江萬廈房地產開發有限公司財務經理、財務總監?，F任浙江萬廈房地產開發有限公司財務總監職務。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。