證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016－074

新光圓成股份有限公司

關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的通知

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議決定采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2016年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2016年9月12日下午15:00時；

（2）網絡投票時間：2016年9月11日15:00—9月12日15:00時；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年9月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2016年9月11日15:00—9月12日15:00。    

5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議地點：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

7、股權登記日：2016年9月7日

8、出席對象：

（1）截至2016年9月7日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

2、《關于制定公司2016年度監事薪酬標準的議案》；

3、  《關于2016年度公司融資業務授權的議案》；

4、  《關于修訂<公司章程>的議案》（4-1：2016年5月16日修訂；4-2：2016年7月19日修訂）；

5、  《關于向全資子公司劃轉資產的議案》；

6、  《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》；

7、  《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》；

8、  《關于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》；

9、  《關于修訂公司<關聯交易決策制度>的議案》；

10、《關于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

11、《關于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

12、《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》；

13、《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》；

14、《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》；

15、《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》。

上述待審議案4-1經公司第四屆董事會第一次會議審議通過；議案1、2、3、4-2、8、9、10、11、12、12、14、15經公司第四屆董事會第三次會議審議通過；議案5、6、7經公司第四屆董事會第四次會議審議通過。

相關內容詳見2016年5月17日、7月21日、8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司第四屆董事會第一次會議決議公告、第三次會議決議公告及第四次會議決議公告。

三、會議登記方法

（1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時間：2016年9月8日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。

（3）登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路新光圓成董事會辦公室。

四、網絡投票具體操作流程

（一）網絡投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、議案設置及意見表決

（1）議案設置

（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2016年9月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年9月11日15：00，結束時間為2016年9月12日15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    （四）網絡投票注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1、現場會議聯系方式

聯 系 人：姚妮娜   湯易

聯系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

 郵政編碼：243041

地    址：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

2、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會第四次會議決議公告；

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會

二Ο一六年八月二十五日

附件：

股東大會授權委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

表決指示：

1、審議《關于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

贊成□　 　　反對□　 　棄權□

2、審議《關于制定公司2016年度監事薪酬標準的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

3、審議《關于2016年度公司融資業務授權的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權□

4、  審議《關于修訂<公司章程>的議案》（5.16/7.19兩次修訂）；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

5、  審議《關于向全資子公司劃轉資產的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

6、  審議《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

7、  審議《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權□

8、  審議《關于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》；

贊成□　     反對□　　 棄權□

9、  審議《關于修訂公司<關聯交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對□　　 棄權□

10、 審議《關于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對□　　 棄權□

11、審議《關于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

贊成□　 　　反對□　 　棄權□

12、審議《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權□

13、審議《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

14、審議《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權□

15、審議《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》。

贊成□　　 　反對□　　 棄權□

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。

回 執

截至2016年9月7日，本人/本單位持有新光圓成股份有限公司股票　　　　　　　股， 擬參加公司2016年第三次臨時股東大會。

出席人姓名：

身份證號碼：

股東帳戶：　　　　　           　    股東名稱：　　     （簽章）

注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。